微创医疗(00853.HK)：董事及董事委员会组成之变动;及建议采纳新组织章程大纲及细则内容摘要

（原标题：董事及董事委员会组成之变动;及建议采纳新组织章程大纲及细则）

微創醫療科學有限公司（股份代號：00853）宣布董事及董事委員會組成變動，自二零二五年九月三十日起生效。白藤泰司先生因投入更多時間於其他業務活動，辭任非執行董事、榮譽主席及戰略委員會成員；蘆田典裕先生 likewise辭任非執行董事及審核委員會成員。二人與董事會無意見分歧，無須提請股東垂注之事宜。二人已獲委任為公司顧問。

谷峰博士獲委任為非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員。谷博士擁有逾20年財務管理、企業管理及股權投資經驗，現任上海實業（集團）有限公司首席金融與投資官等職，具中國正高級會計師職稱及ACCA會員資格。彼於本公司無持股權益，過去三年無於其他上市公司任董事，與公司無關聯。

門慶兵博士獲委任為非執行董事、審核委員會成員及戰略委員會主席。門博士於金融投資領域逾20年經驗，現任上海浦東創新投資發展（集團）有限公司總經理，於本公司無持股權益，過去三年無於其他上市公司任董事，與公司無關聯。

常兆華博士不再擔任薪酬委員會成員及戰略委員會主席；周嘉鴻先生獲委任為提名委員會成員。

董事會建議採納新組織章程大綱及細則，以加強對重大決策的管治，涵蓋購股權授出、高管任免、關連交易、股份發行、分拆出售附屬公司、債務融資、股份激勵計劃等事項。建議修訂須待股東於特別大會通過特別決議案後生效，相關通函將適時寄發股東。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事常兆華博士；非執行董事谷峰博士、門慶兵博士、孫維琴女士；獨立非執行董事周嘉鴻先生、劉國恩博士、邵春陽先生。