恒嘉融资租赁(00379.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国恒嘉融资租赁集团有限公司（股份代号：379）谨订于2025年10月22日（星期三）上午十一时正，在香港湾仔杜老志道6号群策大厦22楼2203室举行股东特别大会，以考虑及酌情通过相关普通决议案。

会议将审议一项普通决议案，内容包括：（i）批准及确认由公司间接全资附属公司上海立足生物科技有限公司（卖方）与上海索莱宝生化科技有限公司（买方）于2025年8月22日订立的五份联合及有条件协议（“五份协议”），以及于2025年9月9日订立的有条件协议（“103物业协议”）。该等协议涉及出售位于中国上海市闵行区新骏环路188号6幢102、103、302、303、402及403室的物业，总建筑面积约4,888.87平方米，及相关交易事项；（ii）授权公司任何董事全权酌情采取一切必要行动，签署所需文件，加盖公司印章，以落实、修订、补充或完成该等协议及其项下交易的实施。

为确定有权出席股东特别大会并投票的股东名册，公司将自2025年10月17日至10月22日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年10月22日。股份过户文件须于2025年10月16日下午四时三十分前送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

委任代表文据须于大会举行时间48小时前送达上述地址。若八号或以上台风信号或黑色暴雨警告于大会当日早上七时后生效，会议将延期，并另行公告安排。

董事会成员包括执行董事王力平、萧伟斌、陶可、吴天墅，以及独立非执行董事吴国生、胡启腾、梁耀鸣。