环球战略集团(08007.HK)：(1)辞任独立非执行董事;(2)董事会委员会组成之变动;及(3)不符合GM上市规则内容摘要

（原标题：(1)辞任独立非执行董事;(2)董事会委员会组成之变动;及(3)不符合GM上市规则）

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環球戰略集團有限公司董事會宣佈，鍾翎昌博士及鄭澤豪博士因有意投放更多時間於其他業務承擔，已辭任公司獨立非執行董事，自二零二五年九月三十日起生效。二人確認與董事會無意見分歧，亦無須促請聯交所及股東垂注之事宜。

隨上述辭任，鍾博士不再擔任人力資源及薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核委員會成員；鄭博士不再擔任該三個委員會之成員。

董事會知悉，辭任後公司僅有一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員，且無獨立非執行董事擔任人力資源及薪酬委員會或提名委員會主席。該兩委員會均非由獨立非執行董事佔多數組成，提名委員會人數亦低於職權範圍所定最低要求。因此，公司不符合GEM上市規則多項規定，包括：第5.05(1)條（至少三名獨立非執行董事）、第5.05A條（獨立非執行董事佔董事會至少三分之一）、第5.28條（審核委員會至少三名成員）、第5.34條（薪酬委員會主席由獨立非執行董事擔任且多數成員為獨立非執行董事），以及第5.36A條（提名委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任且多數成員為獨立非執行董事）。

公司將於二零二五年九月三十日起計三個月內物色合適候選人填補空缺，以符合相關規則要求，並適時刊發進一步公告。

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；非執行董事為鐘珮瑄女士；獨立非執行董事為梁傲文先生。