拨康视云-B(02592.HK)：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会成员变动内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会成员变动）

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撥康視雲製藥有限公司（股份代號：2592）董事會宣佈：

1. 廖仲敏先生已辭任公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月2日起生效，以便投入更多時間於其家庭及其他事務。廖先生與董事會無意見分歧，無其他事項須提請股東垂註。董事會對其貢獻表示感謝。

2. 馬遙豪先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2025年10月2日起生效。馬先生60歲，持有工商管理碩士學位，於財務及會計領域擁有逾30年經驗，為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港董事學會會員。現任僑福建設股份有限公司財務總監，曾任多家上市公司財務總監及獨立非執行董事。馬先生已簽訂為期三年的委任函，年薪30,000美元，分兩期支付。其與公司無關連關係，符合獨立性要求。

3. 非執行董事Li Jun Zhi博士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員，自2025年10月2日起生效。Li博士履歷詳情載於公司2025年6月24日刊發的招股章程，無重大變動。

變動後，審核委員會由馬先生（主席）、賴顯榮先生、聶四江女士及Li博士組成；薪酬委員會由聶女士（主席）、賴先生、Li博士及馬先生組成；提名委員會由賴先生（主席）、聶女士、Li博士及馬先生組成。

承董事會命
撥康視雲製藥有限公司*
主席、執行董事兼首席執行官
NI Jinsong博士
香港，2025年9月30日