百能国际能源(08132.HK)：于二零二五年九月三十日举行的股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行的股东周年大会的投票表决结果）

百能國際能源控股有限公司（股份代號：8132）於二零二五年九月三十日舉行股東週年大會，所有決議案均以投票方式表決通過。

獨立非執行董事張紹輝先生親身出席會議，執行董事張葉生先生及獨立非執行董事劉永新先生、莊詠琳女士以電子方式出席；執行董事孫久勝先生、李德文先生及楊成偉先生因其他事務安排未能出席。

大會共提呈多項普通決議案，全部獲得1,501,078,432票贊成（佔100%），無反對票。決議案包括：
1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A)重選孫久勝先生為執行董事；(B)重選張紹輝先生為執行董事；(C)重選莊詠琳女士為執行董事；(D)授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘天健國際會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. (A)授予董事一般性授權，以配發、發行或處置不超過已發行股份總數20%之額外股份；(B)授予董事一般性授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份；(C)擴大授權以按已購回股份數目發行股份。

所有決議案獲超過50%贊成票通過。於大會當日，公司已發行股份總數為2,694,465,453股，均具投票權。無股東須根據GEM上市規則放棄投票，亦無股東表明反對或放棄投票。卓佳證券登記有限公司擔任投票監票員。

董事會成員現為：執行董事張葉生、孫久勝、李德文、楊成偉；獨立非執行董事劉永新、張紹輝、莊詠琳。

董事願就本公告內容共同及個別承擔全部責任，確認資料準確完整，無誤導或遺漏。本公告刊載於港交所網站及公司官網。