新丝路文旅(00472.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任）

新絲路文旅有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：472）董事會宣佈，文藝女士已辭任公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員，自二零二五年九月三十日起生效，以投放更多時間於其他事務及工作。

文藝女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事項須提請公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會對文藝女士在任職期間對公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於文藝女士辭任後，董事會由六名執行董事及兩名獨立非執行董事（丁良輝先生及周安橋先生）組成。目前，獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員人數及組成都低於規定的最低要求，未能符合聯交所證券上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的相關規定。

公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事及各相關委員會成員之空缺，並致力於儘快根據上市規則第3.11、3.23、3.27及3.27C條完成委任程序，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成。公司將適時就委任情況作出進一步公告。

承董事會命
新絲路文旅有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王赓宇

香港，二零二五年九月三十日