美亨实业(01897.HK)：(I)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(II)符合上市规则第3.10(2)及3.21条内容摘要

（原标题：(I)委任独立非执行董事及董事委员会成员;及(II)符合上市规则第3.10(2)及3.21条）

美亨實業控股有限公司（股份代號：1897）董事會宣佈，張廣達先生已獲委任為公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2025年9月30日起生效。

張廣達先生，57歲，現為亞碳智匯財務主管及管理團隊成員。他曾任德勤中國華西區主管合夥人，並在德勤中國管治委員會任職逾六年，具備豐富企業管治及業務發展策略經驗。他亦曾任香港職業訓練局會計業訓練委員會主席。張先生現為皓天財經集團控股有限公司（股份代號：1260）及南山鋁業國際控股有限公司（股份代號：2610）的獨立非執行董事，兩家公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

張先生持有香港大學社會科學學士學位，為香港會計師公會會員（自1996年起）、特許公認會計師公會資深會員（自2007年起）及澳洲會計師公會資深會員（自2016年起）。於本公告日期，張先生並無於公司股份中擁有任何權益，且與公司任何董事、高級管理層或主要股東無關連。過去三年內，除上述職務外，他未於其他上市公眾公司擔任董事職務。

張先生已確認符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準，於公司及其附屬公司業務中無財務或其他權益，亦無與公司核心關連人士有任何聯繫。其委任期為三年，可由任何一方發出兩個月通知終止，須遵守公司章程及上市規則有關輪值退任及連任條款。彼將獲付年度董事袍金200,000港元。

自張先生獲委任起，公司已符合上市規則第3.10(2)及3.21條，即公司及審核委員會至少有一名具備適當專業資格或會計及相關財務管理專業知識之獨立非執行董事。董事會對張先生加入表示歡迎。