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科兴制药: 董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-09-30 21:30:28

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用））

科兴生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则（H股发行上市后适用）于2025年9月发布。战略委员会为董事会下设专门机构，由四名董事组成，其中至少一名独立董事，召集人由独立董事担任。委员会负责研究公司发展战略、重大投资、资本运作、资产经营等事项并提出建议，对实施情况进行检查，并提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，召集人拥有平票时的最终决定权。会议记录须详细载明讨论事项、发言要点及表决结果，保存期限不少于十年。本细则经董事会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效，原细则自动失效。

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