帝国金融集团(08029.HK)：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月三十日举行之股东周年大会之投票结果）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

帝国金融集团有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：8029）董事会宣布，于2025年9月30日举行的股东周年大会上，所有提呈决议案均以投票表决方式获股东正式通过。

本次大会应出席股份总数为233,401,621股，赋予持有人权利出席并投票赞成或反对各项决议案。卓佳证券登记有限公司获委任为监票人。出席大会的董事为郑美程女士及詹德礼先生。

各项普通决议案投票结果如下：
1. 省览及采纳公司截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，获120,000,008股赞成（100%），无反对票。
2. (a) 重选詹德礼先生为执行董事；(b) 重选丁煌先生为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事薪酬，三项均获120,000,008股赞成（100%），无反对票。
3. 重新委聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金，获120,000,008股赞成（100%），无反对票。
4. 授予董事一般及无条件授权以发行普通股，获120,000,008股赞成（100%），无反对票。
5. 授予董事一般及无条件授权以购回公司自身股份，获120,000,008股赞成（100%），无反对票。
6. 扩大授予董事之股份发行授权，获120,000,008股赞成（100%），无反对票。

上述第1至6项决议案均获超过50%票数支持，正式通过为普通决议案。

董事会成员包括执行董事郑丁港先生、郑美程女士、詹德礼先生；独立非执行董事陈天立先生、杜健存先生、丁煌先生。

本公告资料遵照GEM上市规则刊载，董事愿共同及个别承担责任，确认所载资料在各重大方面属准确完整，无误导或欺诈成分。