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欧派家居: 欧派家居2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-30 21:16:36

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（原标题：欧派家居2025年第三次临时股东会决议公告）

欧派家居集团股份有限公司于2025年9月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《股东会累积投票制实施细则》。会议还通过了第五届董事会独立董事津贴的议案，并完成董事会换届选举，姚良松、谭钦兴、姚良柏当选非独立董事，李新全、鲁晓东、王卫当选独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的78.7816%。广东信达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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