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欧派家居: 欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-30 21:02:32

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（原标题：欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则）

欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司常设决策机构，由七名董事组成，设董事长1名、副董事长2名，独立董事不少于1/3，其中至少1名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设审计与风险管理、薪酬和考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载的可免责。本规则由董事会负责解释，修改由股东会批准。

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