中国智慧能源(01004.HK)：将于二零二五年十一月七日(星期五)举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十一月七日(星期五)举行之股东周年大会之代表委任表格）

中國智慧能源集團控股有限公司（股份代號：1004）將於二零二五年十一月七日（星期五）上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 考慮及省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 考慮及省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 重選薄大騰先生為執行董事。
5. 重選潘孝汶先生為獨立非執行董事。
6. 重選蔡本立先生為獨立非執行董事。
7. 授權董事會釐定董事之酬金。
8. 授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。
9. 授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。
10. 擴大董事會配發股份之一般授權，即於原有授權中加入本公司購回之股份總數。

股東可委任大會主席或另一人士為受委代表出席大會及投票。代表委任表格須由股東或其書面授權代理人簽署，如為公司則須加蓋印鑑或由負責人簽署。該表格連同相關授權文件，須最遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下代表委任將視為撤回。