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天味食品: 董事会提名委员会工作细则（草案）内容摘要

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2025-09-30 20:40:39

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（草案））

四川天味食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）旨在规范董事及高级管理人员选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名不同性别董事。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，制定多元化政策，研究董事及高管选任标准，搜寻并审查候选人，提出任免建议，审核独立董事独立性，并制定继任计划。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员履职时享有信息查阅权，对公司未公开信息负有保密义务。本细则自公司H股上市之日起生效，原细则失效。

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