中国信达(01359.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

中国信达资产管理股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会通告，会议将于2025年10月22日（星期三）上午十时在中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼召开。

本次会议将审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及批准修订《中国信达资产管理股份有限公司章程》；
2. 审议及批准不再设立监事会。

普通决议案：
3. 审议及批准修订《中国信达资产管理股份有限公司股东大会议事规则》；
4. 审议及批准修订《中国信达资产管理股份有限公司董事会议事规则》；
5. 审议及批准选举宋卫刚先生担任公司执行董事；
6. 审议及批准选举王中泽先生担任公司独立非执行董事。

为筹备会议，公司将于2025年10月17日至10月22日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2025年10月16日下午四时三十分前将股票及相关文件送达H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，方可享有出席及投票权利。

有权出席的股东可委任代理人出席并投票，代理人无需为公司股东，但须亲自出席。内资股股东须于2025年10月21日上午十时前将代理人委任表格及相关授权文件送达公司董事会办公室；H股股东须在同一时间前送抵H股股份过户登记处。

所有议案表决将以现场投票方式进行。会议预计持续半日，股东参会费用自理，并须出示身份证明文件。联名股东的投票权按股东名册登记顺序决定，仅级别较高者投票有效。

详情载于公司2025年9月30日发布的临时股东大会通函。