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德邦股份: 德邦物流股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 20:20:24

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（原标题：德邦物流股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告）

德邦物流股份有限公司于2025年9月30日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，应到董事6人，实到6人，会议合法有效。会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度修订；审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，提名陈谊迁先生为非独立董事候选人。上述相关议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

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