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德邦股份: 德邦物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-30 20:04:50

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（原标题：德邦物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

德邦物流股份有限公司将于2025年10月17日15:00在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月13日。会议审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及下属子议案，以及《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。其中议案2、3.01、3.04为特别决议议案。中小投资者单独计票的议案包括1、3.05、4。不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。登记时间为2025年10月14日，现场会议食宿交通费用自理。

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