中国生态旅游(01371.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

中国生态旅游集团有限公司薪酬委员会职权范围

薪酬委员会依据公司细则第124条组成，成员均为公司董事，由董事会任命，过半数须为独立非执行董事。委员会主席须由独立非执行董事担任，并由董事会从成员中委任；主席缺席时，出席会议成员须推选另一成员主持会议。公司秘书担任委员会秘书。

委员会会议法定人数为两名成员，每年至少召开一次会议，主席或任何成员可要求召开，董事会主席亦可在认为需要时要求召开。会议通知可由成员或秘书发出，方式包括书面、电话或其他确定方式，成员可豁免通知。

成员可通过电话会议等方式参与会议，视为有效出席。决议须经多数出席成员表决通过，每位成员享有一票投票权，但涉及利益冲突事项不得投票。全体成员书面签署的决议具同等效力。会议程序参照公司章程关于董事会会议的规定。

会议记录由秘书保存，初稿及最终稿应在会后合理时间内发送全体成员。主席应尽量出席股东周年大会，回应股东提问。

委员会获董事会授权索取履职所需资料，获取充足资源，必要时可寻求外部专业意见。委员会行使权力时可采取必要行动，并就执行董事薪酬建议咨询董事会主席和/或行政总裁。

主要职责包括：建议董事及高管薪酬政策；检讨管理层薪酬建议；厘定执行董事及高管薪酬待遇（含非金钱利益、退休金及赔偿）；建议非执行董事薪酬；考虑同业薪酬、职责与时间投入；审阅终止职务赔偿及行为失当解雇安排；禁止董事参与自身薪酬决定；审批上市规则第十七章股份计划事宜；处理董事会不时指派的其他事项。

委员会职权范围须在联交所网站及公司网站公开。