CEC INT'L HOLD(00759.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

CEC國際控股有限公司提名委員會職權範圍（於2025年9月30日修訂）

提名委員會於2012年3月21日由董事會決議成立。成員由董事會委任，不少於三位，以獨立非執行董事為多數，初始成員為四位，至少一名成員為不同性別。主席由董事會委任，須為獨立非執行董事或董事會主席。公司秘書或其代表擔任委員會秘書。

會議法定人數為兩位成員，其他董事可出席但不計入法定人數。成員可透過電話或其他通訊設備參與會議，視同親身出席。每名成員有一票表決權，決議以過半數通過，主席在票數相等時可投決定票。每年至少召開一次會議，成員可隨時按需召開會議。

委員會獲董事會授權，可要求公司及附屬公司提供資料，尋求獨立專業意見，並邀請外部專家出席會議，相關成本由公司承擔並須事先獲董事會批准（不得無理拒絕或延遲）。董事會須確保委員會有足夠資源履行職責。

主要職責包括：每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化的技能、知識、經驗與性別，協助制定董事會技能表並提出變動建議；物色合資格董事人選並提出提名建議；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、重選及繼任計劃（特別是主席及行政總裁）向董事會建議；支援董事會表現評核；檢討董事會多元化政策及其可計量目標的進展；適時檢討及實施提名政策。

若提名獨立非執行董事，須在股東通函中披露物色流程、選任理由、獨立性認定、兼任情況下的時間投入能力、所帶來的技能與多元貢獻，以及上市規則要求的其他資料。委員會須盡快向董事會匯報決定或建議，除非受法律或監管限制。

全體成員簽署的書面決議具同等效力，可分份簽署，傳真簽署視為有效。本職權範圍將依上市規則檢討，任何修訂須提交董事會審批。