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新华传媒: 董事会秘书工作制度（2025年9月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-30 19:07:02

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年9月））

上海新华传媒股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。任职者需具备财务、管理、法律等专业知识，参加交易所认可的培训并取得证明，且不得存在《上市规则》规定的不得任职情形。董事会秘书职责包括信息披露管理、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设、资本市场战略制定、规范运作培训及提示董监高履行忠实勤勉义务等。公司应为其履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书空缺期间，董事会应及时指定代行人员或由董事长代行职责。本制度经董事会通过后生效，原细则废止，解释权归公司董事会。

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