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新华传媒: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 18:54:50

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（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

上海新华传媒股份有限公司于2025年9月30日召开第十届董事会第十三次会议，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过以下议案：一、取消监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止，该议案需提交股东大会审议。二、修订及新增公司部分制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等29项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。三、聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，任期至第十届董事会届满。四、审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述制度修订及新增内容详见上海证券交易所网站。

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