（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-064
深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》，同意对“PCB专用设备生产改扩建项目”调整建设内容，增加全资子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司为实施主体，增加租赁深圳市宝安区福海街道凤塘大道604号为实施地点，并将“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日。该事项不改变项目投资规模，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。会议还审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月17日召开临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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