中国信达(01359.HK)：2025年第二次临时股东大会代理人委任表格内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会代理人委任表格）

中国信达资产管理股份有限公司（股份代号：01359及04621（优先股））发布2025年第二次临时股东大会代理人委任表格。

会议将于2025年10月22日（星期三）上午十时在中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼举行，或其续会。

本次会议审议事项包括两项特别决议案和四项普通决议案。特别决议案为：1. 审议及批准修订中国信达资产管理股份有限公司章程；2. 审议及批准不再设立监事会。

普通决议案为：3. 审议及批准修订中国信达资产管理股份有限公司股东大会议事规则；4. 审议及批准修订中国信达资产管理股份有限公司董事会议事规则；5. 审议及批准选举宋卫刚先生担任公司执行董事；6. 审议及批准选举王中泽先生担任公司独立非执行董事。

股东可委任大会主席或指定代理人出席并投票，代理人无需为公司股东但须亲自出席。代理人委任表格须由股东或其书面授权代理人签署，若为法人则需加盖法人印章或由董事或授权代理人签署。授权书如由代理人签署，则须经公证。

联名股东中，仅股东名册内排名首位者有权就相关股份投票。

代理人委任表格及相关公证书件须不迟于2025年10月21日（星期二）上午十时（香港时间）送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。股东在提交委任表格后仍可亲自出席并投票，届时须出示身份证明文件。