新华保险(01336.HK)：海外监管公告-第八届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第八届董事会第三十七次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司于2025年9月30日召开第八届董事会第三十七次会议，会议应到董事11人，现场出席11人，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、《关于修订<公司章程>及撤销监事会的议案》，同意提交股东大会审议。并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或其授权人在《公司章程》报监管机构核准过程中，根据境内外监管要求、法律法规变化对章程进行必要且适当的修订。

二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或其授权人在《股东会议事规则》报监管机构核准过程中，根据相关监管要求及法律法规变化进行必要且适当的修订。

三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或其授权人在《董事会议事规则》报监管机构核准过程中，根据相关监管要求及法律法规变化进行必要且适当的修订。

四、《关于修订<执行委员会工作细则>的议案》，经董事会提名薪酬委员会审议通过，董事会同意该议案。

五、《关于2025年下半年及2026年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》，经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，董事会同意该议案。

六、《关于修订<保险资产风险分类管理暂行办法（2025）>的议案》，董事会审议通过。

上述部分议案将提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。