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ST易联众: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 18:48:02

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

易联众信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策程序，提升工作效率。董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事长主持董事会会议，督促决议执行，不得越权或限制其他董事职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。董事可书面委托他人代为出席，但独立董事不得委托非独立董事。会议记录及决议由出席董事签字，保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并经股东会批准后实施。

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