粤港湾控股(01396.HK)：寄发有关(1)主要交易有关收购目标公司全部已发行股本涉及根据特别授权发行代价股份;及(2)申请清洗豁免之通函内容摘要

（原标题：寄发有关(1)主要交易有关收购目标公司全部已发行股本涉及根据特别授权发行代价股份;及(2)申请清洗豁免之通函）

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

粤港湾控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：1396）宣布，已寄发有关（1）主要交易：收购目标公司全部已发行股本，涉及根据特别授权发行代价股份；及（2）申请清洗豁免之通函。

本公告提述本公司日期为2025年7月29日、2025年8月19日及2025年9月9日之公告，内容涉及收购事项及清洗豁免。除另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

载有（包括但不限于）(i)买卖协议及其项下拟进行之交易（包括收购事项及发行代价股份）之进一步详情；(ii)清洗豁免申请之详情；(iii)独立董事委员会就买卖协议及清洗豁免向独立股东作出之建议；(iv)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东之意见函；(v)本集团之财务资料；(vi)目标集团之核数师报告；(vii)经扩大集团之未经审核备考财务资料；(viii)估值报告；(ix)上市规则及收购守则规定之其他资料；及(x)股东特别大会通告及代表委任表格的通函，已于2025年9月30日寄发予股东。

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敬请股东细阅通函，尤其独立董事委员会之推荐建议及独立财务顾问之意见函。

股东特别大会将于2025年10月21日（星期二）上午十时三十分在中国深圳市罗湖区鸿隆世纪广场A座32楼举行，详情载于通函内之股东特别大会通告。

承董事会命
粤港湾控股有限公司
主席兼执行董事
罗介平
香港，2025年9月30日