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文峰股份: 文峰股份2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-30 18:11:28

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（原标题：文峰股份2025年第二次临时股东大会会议资料）

文峰股份拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度。修订内容包括公司治理结构、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员义务等。同时修订《股东会议事规则》等七项治理制度。公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超过5000万元/年，保费不超过20万元/年，保险期限12个月，授权管理层办理投保事宜。上述议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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