ST香雪: 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告）

证券代码:300147 证券简称:ST香雪 公告编号:2025-046
广州市香雪制药股份有限公司关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

公司董事会近日收到董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效。辞任后，徐力先生仍担任公司董事职务，持有公司201,701股，占总股本0.03%，无未履行承诺事项。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

为保证公司规范运作，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十次会议审议通过，聘任向进先生为董事会秘书，任期至第九届董事会届满。目前董事会延期换届，各项工作顺延。向进先生1989年出生，硕士学历，曾任广发证券、中信证券投资银行部相关职务，2025年6月加入公司任投资管理部经理。其具备董事会秘书任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。

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特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2025年9月30日