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ST香雪: 第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 17:47:25

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（原标题：第九届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：300147 证券简称：ST香雪公告编号：2025-045
广州市香雪制药股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年9月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事六名，实到六名，会议由董事长王永辉先生主持。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书徐力因个人原因辞去职务，仍继续担任董事。根据相关规定，公司董事会同意聘任向进先生为新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。鉴于第九届董事会已届满，换届选举工作正在筹备中，为保证工作连续性，董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。本议案已获董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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