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交大思诺: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 17:41:01

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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

北京交大思诺科技股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议，应出席董事6名，实际出席5名，董事长李伟因暂不能正常履职缺席。会议由董事张民主持，审议通过《关于推举董事、副总经理代为履行董事长、法定代表人等职责的议案》。鉴于董事长李伟暂无法履职，为保障公司正常运作，董事会同意由董事、副总经理张民代为履行董事长、法定代表人及董事会相关委员会成员职责，授权其签署重大合同、招投标文件及定期报告等文件，代行期限至李伟恢复履职或公司选出新任人选为止。表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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