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回盛生物: 董事会专门委员会工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 17:28:28

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（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年9月））

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会均由三名董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，审计委员会召集人由会计专业独立董事担任。各委员会分别负责公司战略规划、重大投资研究；财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估；董事及高管人选的遴选与审查；董事及高管的考核标准制定、薪酬政策审议等。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数或三分之二以上通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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