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*ST天山: 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-09-30 17:08:01

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月29日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人、注销回购股份、变更注册资本并修订公司章程、制定或修订部分治理制度、授权董事会办理股份注销减资事宜、聘任2025年度审计机构等。其中，议案3.00、4.00、5.01、5.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。本次会议对中小股东单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年9月30日，现场会议地点位于新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室。

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