（原标题：新天然气-第五届董事会第六次会议决议公告）
新疆鑫泰天然气股份有限公司于2025年9月30日以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长明再远主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司使用盈余公积弥补亏损的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。同时，会议审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月16日召开临时股东大会。上述两项议案均获全票通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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