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杭州热电: 杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 17:05:52

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（原标题：杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605011 证券简称：杭州热电公告编号：2025-046
杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年9月30日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由俞峻先生主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，该议案已事先经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议；同时审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见上海证券交易所网站。
备查文件：公司第三届董事会第十二次会议决议。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年10月1日

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