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回盛生物: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 17:00:55

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（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

武汉回盛生物科技股份有限公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。会议逐项审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等24项制度，制定《信息披露暂缓和豁免管理办法》等3项制度。会议审议通过董事会换届议案，提名张卫元、刘泽祥为第四届董事会非独立董事候选人，冉明东、汪明为独立董事候选人，尚需股东大会审议及深交所审核。会议同意召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年10月16日14:00。所有议案均获全票通过。

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