紫金黄金国际(02259.HK)：组织章程细则内容摘要

（原标题：组织章程细则）

紫金黄金国际有限公司（于2025年3月19日更名）组织章程细则经2025年9月17日特别决议案采纳，适用于该公司。

公司章程细则明确公司为公众股份有限公司，成员责任有限，以其所持股份未缴款项为限。公司名称、注册办事处设于香港，由董事会指定具体地点。

股本方面，公司可发行附有不同权利或条件的股份，包括无投票权或受限投票权股份，须标明相应字样。可发行可赎回股份、认股权证及其他证券，并可购回本身股份。董事会拥有配发股份、支付佣金及经纪佣金的权力。公司不承认股份的衡平法权益，仅以登记持有人为准。

关于股东权利，股份转让、传转、没收、留置权等均有明确规定。股东未缴股款时，其表决权、股息权等将被暂停。公司可在符合条件时出售无法联络股东的股份，并处理所得款项。

股东大会由董事会召集，通知期分别为周年大会不少于21个完整日，其他大会不少于14个完整日。表决方式包括举手和投票，主席有权投决定票。董事由股东会委任，任期三年，可连任，亦可被罢免。董事会负责公司管理，有权借款、设立委员会、委任秘书及使用公司印章。

股息由董事会建议，股东会决议宣派，可派发现金、实物或以股代息。储备可资本化，并用于应急或投资。财务记录由董事会备存，核数师依公司条例委任。

清盘时，资产可实物分派或信托处理。董事及高级人员可获弥偿，公司可为其购买责任保险。