紫金黄金国际(02259.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

紫金黄金国际有限公司（股份代号：2259）于2025年6月17日经董事会决议成立薪酬委员会（“委员会”），并制定本职权范围，中英文版本如有歧义，以英文为准。

委员会主要目的是就董事及高级管理人员的薪酬政策与架构向董事会提出建议，建立正规且透明的决策程序，评估相关人员表现，审阅及批准激励计划（包括上市规则第十七章下的股份计划）及董事服务合约条款，并对全体董事及高级管理人员的薪酬待遇提出推荐建议。

委员会成员由董事会任命，多数须为符合上市规则独立性要求的独立非执行董事，其中一名独立非执行董事由董事会委任为主席。委员会每年至少召开一次会议，必要时可加开。会议法定人数为两名成员，决议以多数票通过，主席在票数相等时可投决定票。会议记录由秘书负责，经签署后作为议事程序的最终证明。

委员会有权接触管理层，可邀请相关人员出席会议，并获得公司资源支持，包括在必要时聘请外部专业顾问。委员会须定期评估本职权范围的有效性，向董事会汇报其决定或建议（受法律或监管限制除外），并在股东周年大会上由主席或指定成员出席回应提问。

委员会职责包括检讨管理层薪酬建议、建议执行及非执行董事薪酬、考虑同业薪酬水平与职责匹配度、确保董事不参与自身薪酬厘定、审查离职补偿安排，并审批股份激励计划及相关披露事项。