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贝隆精密: 第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 05:19:53

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（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）

贝隆精密科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。会议逐项通过修订及制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共30项议案，部分需提交股东大会审议。会议同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过募投项目延期并调整部分实施地点的议案，符合募集资金管理相关规定。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年10月15日。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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