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皓宸医疗: 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:48:25

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（原标题：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告）

皓宸医疗科技股份有限公司于2025年9月28日召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止，该议案尚需股东大会特别决议通过。会议逐项审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等21项内部制度修订议案，其中前6项需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2025年9月30日公告。

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