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永泰运: 第二届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:37:54

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（原标题：第二届董事会第三十六次会议决议公告）

永泰运化工物流股份有限公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免制度》。会议提名陈永夫、金萍、金康生、桂方晓为第三届董事会非独立董事候选人；提名陈吕军、罗培根、王勇为独立董事候选人，任期均为三年。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第六次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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