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法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:25:24

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（原标题：法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

法狮龙家居建材股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过多项议案。因独立董事申屠宝卿工作调整，提名王磊为独立董事候选人，尚需股东大会审议。同时改选部分非独立董事，李敬祖、常兰萍为候选人，需提交股东大会审议；朱凯经职工代表大会选举直接进入董事会。会议通过聘任总经理及高级管理人员、调整董事会专门委员会委员、提议召开2025年第一次临时股东大会等议案。董事会还审议通过取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记、制定修订部分治理制度、对外投资2.5亿元设立全资子公司等事项，其中部分议案需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。会议符合法律法规及公司章程规定。

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