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光洋股份: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 04:13:48

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（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

常州光洋轴承股份有限公司于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议决定与专业投资机构共同设立产业投资基金，涉及关联交易，关联董事已回避表决；投资设立机器人业务公司；修订《公司章程》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更；逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等制度，废止《监事会议事规则》，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等新制度；同时决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。上述议案均获通过，部分内容需提交股东大会审议。公告编号：（2025）072号。

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