星谦发展(00640.HK)：薪酬委员会之职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会之职权范围）

星謙發展控股有限公司薪酬委員會之職權範圍經董事會於2010年3月26日採納，並於2019年12月23日、2022年12月23日及2025年9月29日修訂。薪酬委員會由不少於三名成員組成，大多數須為獨立非執行董事，成員由董事會委任。董事會須委任一名獨立非執行董事擔任主席，主席可由董事會免職。公司秘書或其代名人擔任委員會秘書。

薪酬委員會會議須發出不少於七日之通告，法定人數為兩人，其中至少一名為獨立非執行董事。每年至少舉行一次會議，會議記錄由秘書保管，成員可於合理時間查閱。決議案可由全體成員以書面方式通過。

薪酬委員會職責包括：就董事及高級管理層薪酬政策向董事會提出建議；審閱並批准管理層薪酬建議；確保薪酬制度支持集團目標；釐定董事及高級管理層薪酬組合，包括實物利益、退休金及賠償金；考慮同類公司薪酬水平及職責；審閱股份計劃事項並確保符合上市規則；管理股份或獎勵計劃；審批執行董事及高級管理層離職賠償；確保董事不參與自身薪酬釐定；就需股東批准之服務合約提出投票建議；諮詢董事會主席及行政總裁對其他執行董事薪酬之建議；尋求內部或外部專家意見；批准高級行政人員績效目標並提出薪酬建議；獨立決定董事薪酬；確保年報中按會計原則及上市規則披露董事薪酬；處理董事會授權事項及履行監管要求之職能。

薪酬委員會須定期向董事會匯報，主席須出席股東週年大會回應提問。委員會有權獲取足夠資料、資源及專業意見，並可要求公司僱員提供合作。董事會保留修訂職權範圍之權力。