MOS HOUSE(01653.HK)：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行的股东周年大会投票表决结果）

MOS House Group Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：1653）謹此宣佈，於二零二五年九月二十九日舉行的股東週年大會上，所有提呈的普通決議案已以投票方式正式通過。

於大會當日，本公司已發行股份總數為284,117,000股，具備出席及投票權利。香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責點票事宜。概無股東須就任何決議案放棄投票，亦無股東表明有意反對或放棄投票。

各項決議案投票結果如下：
1. 省覽及接納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告，獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。
2. 續聘先機會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬，獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。
3. (a) 重選曹思豪先生為執行董事；(b) 重選徐道飛女士為執行董事；(c) 授權董事會釐定董事薪酬，各項均獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。
4. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份，獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。
5. 授予董事會一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%的股份，獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。
6. 授權擴大配發股份的一般授權，加入所購回股份數目，獲147,017,180股贊成（100%），無反對票。

所有決議案均獲超過一半贊成票通過。全體五名董事均出席大會。董事會現由執行董事曹思豪先生、徐道飛女士及獨立非執行董事胡勁恒先生,JP、許鎮德先生,PDSM、黃春平先生,BBS, MH,JP組成。

主席：曹思豪
香港，二零二五年九月二十九日