民生银行(01988.HK)：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年9月29日在北 京以现场方式召开，会议由董事长高迎欣召集并主持。会议应到董事15名，实际参 会董事15名，其中6名现场出席，8名通过电话/视频连线出席，赵鹏董事委托梁鑫 杰董事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，决 议合法有效。

会议审议通过以下决议：
一、关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议，同意14票， 反对0票，弃权0票。
二、关于开展中国民生银行研发服务基地（郑州）项目（一期）建设的决议， 同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于中国民生银行2025年第三季度呆账核销的决议，同意14票，反对0 票，弃权0票。
四、关于修订《中国民生银行信息科技管理办法》的决议，同意14票，反对0 票，弃权0票。
五、关于修订《中国民生银行信用风险内部评级体系管理制度》的决议，同意 14票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《中国民生银行信用风险违约认定管理办法》的决议，同意14 票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订《中国民生银行押品管理办法》的决议，同意14票，反对0票， 弃权0票。
八、关于修订《中国民生银行市场风险管理制度》的决议，同意14票，反对0 票，弃权0票。
九、关于修订《中国民生银行流动性应急管理办法》的决议，同意14票，反 对0票，弃权0票。
十、关于《中国民生银行机构洗钱风险自评估工作报告》的决议，同意14票， 反对0票，弃权0票。

本公告为海外监管公告，刊载于上海证券交易所网站及中国报章。