弘业期货(03678.HK)：建议修订公司章程、相关议事规则及其他管治制度以及撤销监事会内容摘要_股票频道

（原标题：建议修订公司章程、相关议事规则及其他管治制度以及撤销监事会）

苏豪弘业期货股份有限公司（Holly Futures）于2025年9月29日召开董事会会议，审议通过建议修订公司章程、相关议事规则及其他治理制度，并提议撤销监事会。

鉴于《公司法》及中国证监会《公司章程指引》《股东会规则》等法规实施，结合公司实际情况，董事会建议对《公司章程》进行修订，主要内容包括：将“股东大会”统一为“股东会”，“审核委员会”更名为“审计委员会”；董事会成员由七名调整为八名，增加一名职工董事；并对相关内部条款进行更新与修正。

同时，建议修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，确保与章程修订保持一致。公司将撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权，原监事职务及《监事会议事规则》相应终止。

此外，建议修订其他治理制度，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及《独立董事工作制度》，以符合最新监管要求。

上述事项须提交公司2025年第二次临时股东大会审议，章程修订及相关议事规则修订需以特别决议案批准，其他治理制度修订需以普通决议案批准。相关通函及股东大会通知将适时寄发股东。