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金马游乐: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-30 03:17:35

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（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

广东金马游乐股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规完善公司治理结构，该议案需提交股东大会特别决议通过。会议逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等23项制度，部分需提交股东大会审议。会议通过《关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案》，公司以6,000万元回购中盈投资持有的金马文旅科技全部股权，完成后金马文旅科技将变更为全资子公司。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年10月16日，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。

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