卓珈控股(01827.HK)：2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：2025年9月29日举行之股东周年大会投票表决结果）

卓珈控股集团有限公司（股份代号：1827）于2025年9月29日举行股东周年大会，会上提呈的决议案投票结果如下：

1. 省览及考虑截至2025年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

2. (a)(i) 重选何子亮先生为执行董事；(ii) 重选李伟君先生为独立非执行董事；(b) 授权董事会厘定董事薪酬，各项均获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

3. 续聘安永会计师事务所为公司来年核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬，获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

4. 向董事授出一般授权以配发及发行本公司新普通股，获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

5. 向董事授出一般授权以购回本公司普通股，获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

6. 扩大授予董事发行本公司新普通股的一般授权，获320,130,000股赞成（100%），无反对票。

上述所有决议案均获得超过50%的票数支持，已正式通过为普通决议案。本公司已发行及缴足股份共400,000,000股，全部股份持有人均有权出席并投票，无须放弃表决权的情况。卓佳证券登记有限公司担任投票监票员。所有董事亲自或以电子方式出席大会。

详情可参阅2025年7月25日发布的通函，可通过公司官网或港交所指定网站查阅。

董事会成员包括执行董事黎珈而女士、何子亮先生、林秉恩医生，以及独立非执行董事郑辅国先生、郑毓和先生、李伟君先生。