中证国际(00943.HK)：建议 (1) 授出购回与发行新股份之一般授权;(2) 重选退任董事;及 (3) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议 (1) 授出购回与发行新股份之一般授权;(2) 重选退任董事;及 (3) 股东周年大会通告）

中證國際有限公司（股份代號：943）將於二零二五年十月三十一日上午十一時三十分在香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城3座19樓1909B室舉行股東週年大會。

大會將提呈普通決議案，建議授出購回授權，允許公司購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；同時建議授出發行授權，允許董事會配發、發行及處理最多不超過已發行股份總數20%的新股份。待購回授權獲批後，將進一步授權發行不超過購回股份數目的新股。兩項授權有效期至下屆股東週年大會或法例規定限期屆滿之日，以較早者為準。

建議重選退任董事Lim Kim Chai先生、侯志傑先生及梁志雄先生為董事。三人現任職務詳情如下：Lim Kim Chai先生為非執行董事，於2019年12月20日獲委任，持有公司約25.61%股份；侯志傑先生及梁志雄先生均為獨立非執行董事，分別於2014年3月7日及2013年12月13日獲委任，均無持有公司股份。兩位獨立非執行董事任期已超過九年，須以獨立決議案形式獲股東批准續任。

建議續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

公司將於2025年10月27日至10月31日暫停辦理股東登記，股東須於10月24日下午四時前提交過戶文件以確認出席及投票資格。所有決議案將以投票方式表決，結果將於聯交所及公司網站公布。