中国中铁(00390.HK)：中国中铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年9月29日以现场会议方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈文健主持，符合《公司章程》及相关规定。

会议审议通过以下议案：
一、《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理规定>的议案》，同意提交公司股东会审议，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于修订<中国中铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于<公司高级管理人员及其他领导2024年度绩效合约完成情况>的议案》，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于<公司领导及高管2024年度薪酬和2022至2024年任期激励收入兑现方案>的议案》，因涉及董事陈文健、王士奇薪酬事项，二人回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，同意回购注销678名激励对象持有的5,478.699万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销合规合法，不影响公司经营业绩和财务状况，不损害公司及股东利益，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见同日披露的公告（临2025-052）。

会议决议公告编号为临2025-051。