（原标题：公告 有关公司秘书资格的更新;联席公司秘书变更;及于香港接受送达法律程序文件及通知书之代理人变更）
大唐國際發電股份有限公司公告
有關公司秘書資格的更新及聯席公司秘書變更
茲提述公司日期為2022年9月15日及2024年4月26日的公告，內容涉及委任孫延文先生及嚴洛鈞先生為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）就孫先生自2022年9月15日起至2025年9月14日（「豁免期間」）出任聯席公司秘書的資格授予豁免，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。
董事會宣佈，聯交所已確認孫先生符合上市規則第3.28條及第8.17條下擔任公司秘書的資格。
由於工作安排，嚴洛鈞先生已辭任本公司聯席公司秘書，自2025年9月29日起生效。嚴先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東及聯交所垂注。公司對嚴先生在任期間的貢獻表示衷心感謝。
董事會宣佈，朱卓婷女士已獲委任為聯席公司秘書，接替嚴先生，自2025年9月29日起生效。孫延文先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。
朱卓婷女士現為達盟香港有限公司上市公司服務部經理，擁有逾15年公司秘書經驗，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，持有香港理工大學文學學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。
於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人變更
自本公告日期起，本公司根據香港法例第622章公司條例第16部規定於香港接受送達法律程序文件及通知書之代理人由嚴洛鈞先生變更為翁美儀女士。
承董事會命
孫延文
公司秘書
中國，北京，2025年9月29日
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